证券代码：300388 证券简称：国祯环保 布告编号：2015-126

安徽国祯环保节能科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决定布告

      本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参加表决董事11人，现实表决董事11人，公司部门监事、高管列席了会议
。本次会议通知于2015年10月19日以电话、邮件以及当面投递的方式向整个董事发出，会议召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，会议召开合法、有效
。经董事当真审议，通过如下决定：

       一、审议通过《关于投资郎溪县污水处置厂及配套管网 PPP 项主张议案》

      赞成公司投资郎溪县污水处置厂及配套管网 PPP 项目，并授权公司经营层与有关当局单元签署和谈
。具体内容详见公司对表投资布告（2015-128 号）
。表决了局：11 票赞成；0 票否决；0 票弃权
。

      二、审议通过《关于聘用高级治理人员的议案》

      (( 一) ) 聘用张平先生为公司副总经理

      凭据公司经营发展必要，经公司总经理提名，董事会赞成礼聘张平先生为公司副总经理
。独立董事对本事项颁发了赞成的独立定见
。

      张平先生幼我简历：

      张平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月诞生，美籍华人
。1988 年毕业于上海交通大学热能工程专业，1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕士学位
。1992 年至 1995 年，供职于美国阿兰柯（Alanco）环境资源公司，担任该公司副总裁和中国业务总代表
。1995 年参与美国麦王环保能源集团（麦王），担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限公司总裁
。表决了局：11 票赞成；0 票否决；0 票弃权
。

      ( ( 二) ) 聘用王立余先生为公司副总经理

      凭据公司经营发展必要，经公司总经理提名，董事会赞成礼聘王立余先生为公司副总经理
。独立董事对本事项颁发了赞成的独立定见
。

      王立余先生幼我简历：

      王立余，男，1968 年 2 月诞生，汉族
。1990 年毕业于江苏淮阴工学院机械设计造作专业，大专学历，中级工程师，二级建造师
。1990 年至 2001 年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理；2001 年至 2003 年，任职安岱技术有限公司任工程部副经理；2003 年 12 月份入职安徽国祯环保节能科技股份有限公司，历任项目经理，工程部经理，南阳国祯水务运营有限公司总经理
。表决了局：11 票赞成；0 票否决；0 票弃权
。

       三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

       为适应公司发展必要，优化业务流程，董事会赞成调整公司现有组织架构：设立经营治理部，掌管公司年度经营打算、预算、经营分析、数据分析、项目投资治理等
。表决了局：11 票赞成；0 票否决；0 票弃权
。

       特此布告
。

安徽 国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十三日